Strafrecht

Ken de soorten gedrag en verzwarende omstandigheden:

Faillissement.

Faillissement is een juridisch proces waardoor een persoon of een bedrijf dat openstaande schulden niet kan terugbetalen, verlichting van sommige of alle schulden kan vragen.

Het faillissement is geregeld in de artikelen 259 tot 261 bis van het Wetboek van Strafrecht. In het volgende artikel zullen Pellicer & Heredia de soorten gedrag waarnaar wordt verwezen in artikel 259 belichten, samen met de verzwarende omstandigheden in dit geval.

De soorten gedrag zijn:

Het verbergen, veroorzaken van schade of het vernietigen van eigendommen of activa die zijn opgenomen of die zouden zijn opgenomen op het moment van het indienen van een faillissement, het verrichten van beschikkingen door geld of activa over te dragen of over te dragen, of door het aangaan van schulden die niet in verhouding tot de activa van de schuldenaar, noch tot hun inkomsten en die een economische rechtvaardiging missen.
Verkoop of verlenen van diensten voor een lagere prijs dan hun aanschaf- of productiekosten, en die in de omstandigheden van het geval een economische rechtvaardiging missen.
Simulatie van leningen van derden of erkenning van fictieve leningen
Deelnemen aan speculatieve activiteiten, wanneer de economische rechtvaardiging ontbreekt en in de huidige situatie, aangezien de financiële middelen in strijd lijken te zijn met de zorgvuldigheidsplicht bij het beheer van financiële zaken.
Niet-naleving van de wettelijke plicht om rekeningen bij te houden, dubbele rekeningen bij te houden of onregelmatigheden te begaan die relevant zijn voor het begrijpen van hun activa of financiën.
Het vernietigen of wijzigen van de boekhoudkundige gegevens, wanneer op deze manier het begrip van hun activa of financiële situatie aanzienlijk moeilijk wordt of belemmert.
Verbergen, vernietigen of wijzigen van de documentatie die de zakenman moet bewaren vóór het verstrijken van de periode tot welke deze wettelijke plicht zich uitstrekt wanneer op deze manier het onderzoek of de beoordeling van de financiële situatie van de schuldenaar moeilijk of onmogelijk wordt.
Opstellen van de jaarrekening of de boekhouding op een manier die in strijd is met de voorschriften voor commerciële boekhouding, zodanig dat het moeilijk of onmogelijk wordt om de financiële omstandigheden van de schuldenaar te onderzoeken of te beoordelen, of de plicht om de balans te formuleren te schenden. of inventaris binnen de tijdslimiet.
Zich bezighouden met enig ander actief of illegaal gedrag dat een ernstige schending van de zorgvuldigheidsverplichting in het beheer van financiële zaken vormt en die te wijten is aan een daling van het vermogen van de schuldenaar of waardoor de financiële omstandigheden of bedrijfsactiviteiten van de schuldenaar zijn verborgen .

Daarom is het wettelijke bezit dat wordt beschermd in de regulering van het strafbare insolventiefout, enerzijds, het recht van schuldeisers om hun vorderingen te voldoen met de activa van de schuldenaar (ex artikel 1911 van het Burgerlijk Wetboek) op alle huidige en toekomstige activa, en anderzijds wordt het juiste gebruik van het creditsysteem beschermd.

We hebben het over misdaden van patrimoniale en sociaal-economische aard die worden gebruikt door de loutere uitvoering van het gedrag dat wordt beschreven in het Wetboek van Strafrecht in gevallen van huidige of dreigende insolventie. Dit feit wordt bestraft met een gevangenisstraf van één tot vier jaar en een geldboete van acht tot vierentwintig maanden.

Het wordt als een verzwarende omstandigheid beschouwd wanneer:

Een risico of patrimoniale schade veroorzaakt in de algemeenheid van mensen.
Een van de schuldeisers heeft een economisch verlies geleden van meer dan 60.000 euro;
De staats-, regionale, lokale of provinciale schatkist en de sociale zekerheid hebben ten minste de helft van het bedrag van de faillissementskredieten.

De straf die in deze gevallen van toepassing is, kan een gevangenisstraf van twee tot zes jaar en een geldboete van acht tot vierentwintig maanden zijn.

Fraude.

Een van de meest voorkomende strafbare feiten, en een waar we onszelf nooit teveel tegen kunnen beschermen.

Wat is fraude? Iedereen die ten behoeve van de consument de consument misleidt met onrechtmatige informatie om te verbergen wat had moeten worden bekendgemaakt, die bedriegt en bedoeld is om een ander te bedriegen zodat de persoon er op handelt tegen haar of zijn wettelijke schade of die van anderen … dat is een fraude.

Pellicer & Heredia werkt met een speciale vastgoedafdeling en biedt expertise op alle juridische aspecten.

Ons team van experts kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om alle nodige juridische controles uit te voeren, voorafgaand aan het ondertekenen van contracten en / of het doen van betalingen, om te voorkomen dat u betrokken raakt bij een mogelijke zwendel.

Vandaag willen we de volgende punten benadrukken, die volgens het Spaanse wetboek van strafrecht de bepalende elementen van fraude zijn:

Een voorafgaande of gelijktijdige misleiding, ruggengraat, sleutelfactor, ziel en inhoud van de fraude.
Deze misleiding moet overvloedig zijn, met andere woorden, voldoende en evenredig, abstract geschikt voor het bereiken van de beoogde doeleinden (om het slachtoffer te misleiden).
Ontstaan of produceren van een essentiële fout in het passieve subject, waarbij de realiteit wordt genegeerd of met vervormde of onnauwkeurige kennis van de realiteit ervan.
Patrimoniale handeling met de daaruit voortvloeiende en correlatieve schade voor de consument, wat betekent dat de schade van de beschermde juridische eigendom, het verlies, het product is van een directe actie van de getroffen partij, hoewel het een gevolg is van de gemaakte fout, en uiteindelijk van het bedrog.
Oorzakelijk verband of oorzakelijk verband tussen het veroorzaakte bedrog en het geleden letsel.
De dynamiek van de dader moet worden voorgezeten door een winstoogmerk, een subjectief element van de oneerlijkheid die essentieel is voor de configuratie van het misdrijf.

Bij fraude is misleiding van vitaal belang om het criminele type te bepalen, omdat dat opzettelijk schade veroorzaakt, waardoor de wil en de actie van het slachtoffer dat zich vrijwillig overgeeft, ten onrechte worden gemotiveerd.

Wist je dat artikel 249 van het Spaanse wetboek van strafrecht fraude bestraft met een gevangenisstraf? In dat verband zal, om de specifieke boete te bepalen, het bedrag dat betrokken is bij de fraude in aanmerking worden genomen, samen met het veroorzaakte economische verlies, de relatie tussen de getroffen partij en de fraudeur, de door de fraudeur gebruikte middelen en alle andere omstandigheden die kan dienen om de ernst van het misdrijf te beoordelen. Als het bedrag van de fraude echter niet hoger is dan 400 euro, is de bstraf een boete.

Dan is er artikel 250 van het Spaanse wetboek van strafrecht, dat de zogenaamde verergerde fraude classificeert en deze misdaad bestraft met een nog hogere gevangenisstraf wanneer onder andere: “…het omvat zaken van eerste levensbehoefte, huisvesting of andere activa van erkend maatschappelijk nut … “; “… beoordeelt de specifieke ernst, rekening houdend met de omvang van de schade en de economische situatie waarin het slachtoffer of zijn gezin achterblijft …,“ …. de waarde van de fraude is meer dan 50.000 euro, of heeft invloed op een groot aantal mensen … ‘, waarbij de straf een gevangenisstraf is van vier tot acht jaar en een hoge boete.

Daarom kunnen we concluderen dat wanneer het misdrijf fraude betrekking heeft op vastgoed, zoals een woning, we geconfronteerd worden met een bijzonder ernstig geval van fraude, zowel voor het feit dat er een woning bij betrokken is, als voor de te verwachten waarde ervan.